8月31日，农行汉中天台路支行成功堵截一起非法买卖银行卡案件，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人1名，有效阻止了不法分子使用银行卡进行电信诈骗和洗钱等犯罪活动。
原来，当天下午3点左右，一名男性客户来到农行汉中天台路支行辖内营业网点超级柜台，要求办理银行卡挂失补卡业务，因超级柜台无法识别该名客户身份信息，随后该网点大堂经理将其引导至人工柜台办理。柜台工作人员接过该客户的证件信息，仔细核对后发现客户手持异地身份证，且年龄仅22岁，便耐心询问客户银行卡丢失具体情况，客户言语支吾、逻辑不清。
长期的专业教育和极高的反诈意识让工作人员对客户起了警觉之心，经查账户信息显示，该账户资金多次分散转入、分散转出，共发生2300余笔业务，高流量低余额、过渡性质明显且交易对手众多。工作人员断定这是一起典型的电信诈骗案件，立即向主管领导汇报，并迅速向辖属反诈民警报警。与此同时，该行安保专员同大堂经理密切配合拖住客户，辖属2名反诈民警很快赶到营业网点。面对民警的询问，该名男子也承认了自己非法出售银行卡的犯罪行为，随后被民警带走做进一步调查。
下一步，农行汉中天台路支行将认真落实上级行及当地政府“全民反诈”工作部署，持续做好反诈金融知识宣传，不断提升广大群众的风险防范意识，切实守护好客户的“钱袋子”，全力为人民群众的财产安全保驾护航。(张玲)